ESTAFAS INFORMÁTICAS CON CRIPTOMONEDAS
Nuestros profesionales se encargan de todos los procesos de verificación y monitoreo de las transacciones y operaciones con monedas virtuales de nuestros clientes, realizando un seguimiento y rastreo de los fondos para evitar pérididas en la red o el envío erróneo de criptomonedas a otras billeteras. La investigación de las inversiones se da mediante el estudio y monitoreo de todos los pasos en las operaciones, por lo que en caso de pérdida o estafa contamos con las evidencias necesarias para facilitar la recuperación de fondos de forma eficaz.
Realizamos un seguimiento de los fondos para que puedas recuperarlos
Con el auge actual y des de años anteriores con el inicio de las criptomonedas, estas se han convertido en una forma muy tentadora de ganar dinero y establecer distintas transacciones o intercambios de productos/servicios entre empresas. Ya sea a modo particular o laboral, es necesario que todas las operaciones se mantengan controladas y rastreadas, puesto que de no hacerlo el seguimiento posterior de transacciones puede ser muy costoso o prácticamente imposible.
Con este aumento actual y su carácter descentralizado y sin control estatal, el auge de las estafas informáticas mediante estas monedas virtuales también ha crecido potencialmente.
Con esta problemática aparente, nuestro equipo ofrece un seguimiento de toda inversión inicial, con la relización de auditorías para tener un seguimiento de todo el proceso de transacciones a lo largo de las distintas operaciones, evitando así la pérdida del capital por una mala gestión o por el desconocimiento de las páginas usadas y, con la ventaja que en caso de estafa, se tenga un rastreo y un seguimiento previo que nos permita recuperar los fondos sustraídos.
Auditoría de criptomonedas
Realizamos una investigación completa de su inversión, investigando el nombre de la compañía en la que se hace la primera incursión de criptomonedas, analizamos sus «reviews»(reseñas) si pueden ser «scam»(estafa) o si tienen distintas «complaint» (quejas).
Al hacer esta búsqueda siempre agregamos palabras claves como «estafas, quejas, comentarios», para saber qué garantías nos da y si esas «grandes promesas» que «venden» son ciertas.
Dichas estafas suelen llegar en forma de anuncio, posts en páginas de redes aparentemente famosas, generando confianza, lo que lleva a invertir en plataformas aparentemente fiables y con grandes porcentajes de ganancias que, finalmente resulta todo lo contrario. Los estafadores suelen prometer que después de una primera inversión las ganancias seran de entre un 10% o 20% de forma muy rápida, pero nunca es así.
Des de auditordeciberseguridad.es realizamos distintos rastreos de carteras, buscando las mejores para hacer que las inversiones sean más fáciles, eficientes y seguras para nuestros clientes.
Verificamos todos los procesos al detalle ofreciendo un análisis y evolución de las inversiones para que el cliente no deba preocuparse de la seguridad de su capital, aplicando distintes controles de riesgos y evitando esa sensación de inseguridad a perderlo todo en cualquier momento.
Auditar el Blockchain
Como usuario es importante saber que los blockchains permiten el registro de cada transacción ocurrida en un sistema determinado, lo que permite conocoer cuáles han sido los pasos dados hasta llegara esa comprobación, y quién los ha dado. Simplemente con el conocimiento y la información a esos datos garantiza que los datos incluidos en la Auditoría Interna sean fácilmente comprobables.
Además, con la sincronización del sistema se puede habilitar que las auditorías no se realicen sobre una sola transacción, sino que incluyan la población completa de transacciones, realizando comprobaciones recurrentes y de forma contínua, con un resultado más riguroso y efectivo que, con una simple verificación anual.
Junto al blockchain, el uso de los Smart Contracts son de gran ayuda, no solo en la gestión diaria de la empresa sino también al realizar auditorias internas. Este robot que se ejecuta con los nodos del blockhain garantiza el cumplimiento de acuerdos, reduciendo el fraude interno y entre miembros de una red, mejorando la optimización de flujos de caja, el control de inventarios, de pagos, y evitando la intervención de intermediarios.
Con la capacidad que estas herramientas nos otorgan podemos conocer el estado de todas las transacciones realizadas de cualquier empresa en cualquier momento, simplificando las auditorías y garantizando un control eficiente.
En auditordeciberseguridad.es hacemos nuestras auditorias al 100%, garantizamos que estaras en las mejores manos.
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